本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。一、 股东会相关环境公司于 2026年 8月 10日披露了《建材集团股份无限公司关于召开 2026年第三次姑且股东会的通知》（以下简称《通知》），未就《建材集团股份无限公司关于以集中竞价买卖体例回购公司股份方案的议案》设置逐项表决明细，按照回购股份相关法则，现对《通知》中“议案名称”及“授权委托书”中弥补添加该议案的逐项表决明细。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
